A Polícia Federal cumpre na manhã de hoje, terça-feira, 14/11/2023, 12 mandados de busca e apreensão e 11 de sequestro de bens e valores em operação policial que apura crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro no contrabando de cigarros.
As investigações, que começaram em dezembro de 2022, revelaram que dois fornecedores de cargas de cigarros contrabandeados, 1 residente em São Paulo/SP e 1 em Pratápolis/MG, e outras 9 pessoas residentes nas cidades mineiras de Varzelândia, Janaúba e Lontra, atuavam na distribuição dos cigarros para a região Norte de Minas e Sul da Bahia.
Também foi descoberto que o grupo movimentou milhões de reais em poucos anos, tendo apresentado crescimento patrimonial não justificado, e que mantinha relações financeiras recorrentes com pessoas envolvidas no contrabando de cigarros.
Os investigados utilizavam terceiros para movimentação patrimonial e financeira oriundas do crime de contrabando.
As 7 pessoas, contra as quais foram cumpridas as medidas de busca e apreensão e sequestro de bens, estão sendo indiciadas, nesta data, pelos crimes de Associação Criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas são de 3 e 10 anos de reclusão, respectivamente.
