A Polícia Federal deflagrou a operação Conexão Moc de combate a crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, nessa quarta-feira (13). Segundo a PF, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão, nos municípios de Januária, no Norte de Minas e Anápolis, em Goiás.
Ainda de acordo com a polícia, também foi decretado o sequestro de bens móveis, imóveis e contas bancárias de 11 pessoas (9 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas). Durante as investigações, constatou-se que os envolvidos haviam movimentado expressivos valores incompatíveis com os registros fiscais e com indicativos de estarem vinculados ao tráfico de entorpecentes. A polícia ressaltou também a utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para as transações econômicas e patrimoniais.
Conforme levantamentos, os suspeitos já haviam sido presos e indiciados pelo crime de tráfico de drogas em operação deflagrada pela Polícia Federal em 2016. Em dezembro de 2014 foram apreendidos cerca de cem mil reais que estavam acondicionados em compartimento secreto de um veículo apreendido na Rodovia CMG 135 na altura do município de Lontra.
Em nota a PF informou que, “Foi apurado que esse dinheiro estava vinculado ao pagamento de uma carga de psicotrópicos ilegais proveniente do estado de Goiás com destino a região de Januária/MG. As investigações de 2014 demonstraram que os envolvidos se articulavam também para o transporte de entorpecentes em aeronave própria”, finaliza.
O crime de lavagem de dinheiro está previsto no art. 1º da Lei 9.613/98 e a associação criminosa consta no art. 288 do Código Penal. As penas somadas podem chegar a 13 anos de reclusão.
